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La Guardia Civil de Lugo investiga a la presunta autora de un delito de blanqueo de capitales
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- Categoría: Ultimas Noticias Actualidad Guardia Civil
- Publicado el Viernes, 11 Marzo 2022 13:29
- Escrito por Antonio Mancera
La Guardia Civil, en el marco de la investigación Trajano, se hace cargo de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por delito de estafa, en su modalidad romance scam, utilizando medios telemáticos.
La víctima en el año 2020 inicia una relación sentimental con una persona a través de las redes sociales. Esta persona utilizando el engaño, convence a la víctima para que le realice varios ingresos de dinero a través de empresas de transferencias monetarias y directamente a cuentas facilitadas por estafador.
El importe total estafado a la víctima asciende a 17.700€, teniendo incluso que pedir colaboración a un familiar para poder afrontar los pagos que le solicitaban, ya que había agotado todos sus ahorros.
Una vez se da cuenta de que puede ser víctima de un presunto delito de estafa, decide personarse en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.
Fruto de la investigación, se localiza una cuenta española titularidad de una vecina de Ferrol, la cual ejercía de intermediaria, denominada coloquialmente como mula financiera. Esta persona realizaba movimientos de dinero desde su cuenta a otras localizadas en Costa de Marfil, a cambio de una comisión por operación, al objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinadas cantidades de dinero provenientes de operaciones fraudulentas. Llegando a mover unos 50.000€ aproximadamente en el transcurso del año 2020 y 2021.
Por los hechos relatados, se procede a la investigación de esta persona en el día de ayer, como autora de un supuesto delito de blanqueo de capitales, según el art. 301 del Código Penal.
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