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La Guardia Civil desmantela en Pontevedra una organización criminal que vendía cupones falsos

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20220302 CUPONES FALSOS DISCAPACITADOS

Los boletos figuraban a nombre de una falsa organización de ayuda a personas con discapacidades. La operación concluye con el balance de tres personas detenidas y 8 investigadas, además de la incautación de una importante cantidad de cupones y dinero en efectivo.

04/marzo/2022.- La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicaba a la venta de cupones falsos que figuraban a nombre de una falsa organización de ayuda a personas con discapacidades.

La operación “Agida”, llevada a cabo por efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, concluyó con la detención e investigación penal de 11 personas y la localización de un local en Moaña (Pontevedra), donde se imprimían los cupones.

A estas personas, entre las que figuran los principales responsables del entramado delictivo, se les acusa de los delitos de: contrabando, asociación ilícita, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores.

Los antecedentes de esta operación se remontan al mes de noviembre de 2020, que fue cuando la Guardia Civil y la Policía Local de Baiona se incautan de una serie de cupones falsos, muy similares a los de la ONCE, que ofrecían premios de hasta 30.000 euros. A raíz de las primeras indagaciones ya se pudo averiguar que estos cupones figuraban a nombre de una supuesta asociación benéfica de ayuda a personas discapacitadas y que, tanto los teléfonos como los medios de contacto para el cobro de los premios, no eran más que una pantalla para ocultar a los verdaderos emisores de estos boletos de lotería ilegal.

Al constatar que existía una red de vendedores con discapacidades en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra y, tras comprobar que todos los cupones habían sido impresos con los mismos medios técnicos, se pudo evidenciar la presencia de una infraestructura y una red de distribución organizada.

Partiendo de estas premisas, se llevó a cabo una exhaustiva investigación tutelada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, con el objeto de identificar a los presuntos responsables de la fabricación y comercialización de esta lotería ilegal, que contó con la estrecha colaboración de los Puestos de la Guardia Civil de la Compañía de Vigo.

De este modo, a lo largo de varios meses, los agentes fueron reuniendo gran cantidad de información relativa a las relaciones entre los vendedores a pie de calle (que trabajan sin contrato ni protección social por una comisión mínima) y los distribuidores en una red similar a las de menudeo de drogas.

Asimismo, se pudo evidenciar que esta organización ha venido operando bajo diferentes denominaciones desde hace más de una década, no sólo en el ámbito gallego, sino también vinculada a otras organizaciones en el resto del territorio nacional, ocasionando graves perjuicios a los vendedores legales de organizaciones como la ONCE.

Durante la investigación, se identificaron las vías de distribución (principalmente camuflados en paquetería comercial), los cauces del flujo de dinero en efectivo (ya que evitaban a toda costa dejar rastro con depósitos o transacciones bancarios) así como el lugar de fabricación.

Tras más de un año de investigación, el pasado miércoles, día 2, se procedió a la detención simultánea de las dos mujeres consideradas cabecillas de la organización, vecinas de Vigo, de 73 y 49 años y el responsable de la fabricación de los boletos, un hombre que tenía su infraestructura de impresión radicada en Moaña, también de 49 años.

Se llevaron a cabo varios registros domiciliarios y en la imprenta, donde se incautaron de una importante cantidad dispositivos informáticos utilizados para el diseño y maquetación de los boletos. También se intervinieron 11.620 € en efectivo, gran cantidad de documentación relacionada con la contabilidad del juego ilegal así como más de 300.000 cupones dispuestos para su venta, por el importe de 2 y 1 €, que generarían en el mercado más de 360.000 €., además de otros formatos de juegos ilegales, como casi 30.000 “rascas”.

A estas personas se le atribuyen delitos de contrabando, asociación ilícita, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores.

Simultáneamente, se procedió a la investigación de otras ocho personas en diferentes puntos de Galicia, País Vasco, Extremadura y Andalucía por su participación, en diferentes grados, dentro de la organización investigada.

Las diligencias instruidas y el material intervenido se entregaron en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Vigo.

Fraude al consumidor

Además de resultar una actividad nociva para los intereses de las instituciones públicas y de las organizaciones benéficas legalmente constituidas, las loterías ilegales suponen un claro exponente de las denominadas “estafas de caridad” ya que se aprovechan de la buena voluntad del consumidor para alimentar estructuras de corte mafioso que poco tienen que ver con la protección de colectivos vulnerables.

La Guardia Civil recomienda que, para estar protegidos frente a fraudes e impago de premios, así como de evitar que nuestra aportación caiga en estas redes ilegales se deben comprar los boletos o loterías a organizaciones registradas y autorizadas por las autoridades competentes.

Himno Guardia Civil